تستعد محكمة بريطانية هذا الأسبوع لإصدار الحكم على تشيان تشيمين (Qian Zhimin)، المعروفة إعلاميًا باسم ملكة الكريبتو، بعد أن أدانتها السلطات البريطانية بتهم غسل أموال مرتبطة بأضخم عملية احتيال عبر العملات المشفرة استهدفت عشرات الآلاف من المستثمرين في الصين، وتسببت في خسائر تجاوزت 5 مليارات جنيه إسترليني.
تشيان، البالغة من العمر 47 عامًا، كانت قد هربت من الصين عام 2017 باستخدام جواز سفر مزيف بعد أن بدأت السلطات هناك التحقيق في شركتها "لانتين غيروي" (Bluesky Greet)، التي زعمت أنها تستثمر أموال المواطنين في تعدين العملات الرقمية وتطوير منتجات تكنولوجية، لكنها في الواقع كانت تدير مخططًا احتياليًا هرميًا جذب أكثر من 100 ألف مستثمر، أغلبهم من المتقاعدين وكبار السن.
بعد فرارها إلى بريطانيا، استأجرت تشيان فيلا فاخرة في حي هامبستيد شمال لندن مقابل أكثر من 17 ألف جنيه شهريًا، وبدأت في إنفاق ثروتها الرقمية على حياة بذخ شملت التسوق والسفر، وفق ما كشفه محققو شرطة العاصمة البريطانية.
ولإخفاء مصدر أموالها، ادعت أنها وريثة ثرية لمجوهرات وأنتيكات، وعيّنت مساعدة شخصية كانت مسؤولة عن تحويل جزء من رصيدها من بيتكوين إلى نقد وعقارات.
وخلال مداهمة منزلها عام 2022، اكتشفت الشرطة أجهزة حاسوب تحتوي على عشرات آلاف البيتكوين، تُقدر قيمتها الحالية بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني، في ما يُعتقد أنه أكبر ضبط للعملات المشفرة في تاريخ بريطانيا.
ويأمل المستثمرون الصينيون الذين خسروا مدخراتهم أن تسهم المحاكمة في استرجاع جزء من أموالهم. وقال أحد الضحايا، المعرّف باسم السيد يو، لهيئة الإذاعة البريطانية: "لقد خسرنا كل شيء، زواجنا، مدخراتنا، كرامتنا. نرجو أن تُظهر السلطات البريطانية بعض الرحمة وأن تعيد لنا جزءًا مما سُرق".
وكانت شركة تشيان تُسوّق نفسها بشعارات وطنية مؤثرة، وتستخدم قصائد تحث على "حب الوطن" و"خدمة كبار السن"، كما كانت تنظم حفلات ضخمة ورحلات جماعية للمستثمرين لتضخيم الثقة في مشروعها.
ووفق التحقيقات، كانت الشركة تدفع عوائد رمزية للمستثمرين الجدد لجذب المزيد من المشاركين، بينما كانت الأموال تُستخدم لتمويل حياة الفخامة التي عاشتها تشيان في الخارج.
تدوينات شخصية عُثر عليها في مذكرات المتهمة كشفت عن طموحات غريبة، منها تأسيس "بنك دولي" وشراء قلعة في السويد، وحتى محاولة أن تُنصَّب "ملكة" على ما يُعرف بدولة ليبرلاند — كيان غير معترف به على الحدود بين كرواتيا وصربيا.
ومن المتوقع أن يصدر الحكم بحق تشيان خلال الأيام المقبلة، في قضية تُعد من أكبر قضايا غسل الأموال عبر العملات المشفرة التي شهدتها أوروبا، وقد تفتح الباب أمام معارك قانونية طويلة حول ملكية مليارات الجنيهات المصادرة من بيتكوين.
التعليقات