رغم تبرئته من تهمة الاحتيال الضريبي على الدخل الشخصي في 2015، قضت المحكمة بتغريم المدرب الإيطالي بمبلغ يفوق 386 ألف يورو لصالح الخزانة العامة.
09/07/2025
اعتقلت الشرطة 5 مشتبهين بغسل 800 مليون شيكل، وفرضت محكمة السجن لمدة 50 شهرًا على رجل أعمال أدين بـ"التهرب الضريبي".
05/05/2025
أوضح الادعاء في بيانه "رغم إعلانه أنه خاضع ضريبيا في إسبانيا وبأن مقرّ إقامته هو مدريد، لم يعلن في كشفه الضريبي سوى عن عائداته الشخصية من ريال مدريد"...
06/03/2024
داهمت الشرطة وسلطة الضرائب منزل أصحاب شركة للملابس في شفاعمرو، ونسبت تهمة التهرب الضريبي لأحد الأشخاص، كما ادعت الشرطة أنه خلال الاقتحام ألقيت أوراق ن...
02/08/2023
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عددا من الأشخاص من مدينة الطيبة بشبهة "غسل الأموال والتهرب الضريبي".
30/07/2023
يفترض أن يمثل نجل الرئيس في 26 تموز/ يوليو أمام محكمة لإبرام اتفاق مع القضاء، يجنّبه محاكمة مربكة في أوج حملة والده لولاية ثانية.
20/07/2023
حذر البنك الدولي من أن الاقتصاد النقدي "يهدّد بالمساس بفعالية السياسة المالية والسياسة النقدية، ويزيد من إمكانية غسل الأموال، فضلا عن زيادة النشاط الا...
17/05/2023
من المقرر أن تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا، يوم الخميس، في التماسات ضد تعيين درعي لإدانته سابقا بتلقي الرشاوى والتهرب الضريبي، والحكم عليه بالسجن مع...
02/01/2023
اعتقلت الشرطة أحد سكان مدينة الطيرة، صباح اليوم، وصادرت شيكات قدرها 400 ألف شيكل، وسيارتين فاخرتين، بشبهة "غسل أموال وتهرب ضريبي والانتماء لمنظمة إجرا...
18/09/2022
تواجه النجمة الكولومبية، شاكيرا، عقوبة السجن لأكثر من 8 سنوات بتهمة التهرب الضريبي، حسب ما أعلنت النيابة العامة في برشلونة اليوم، الجمعة.
29/07/2022
كشف تحقيق المدعية العامة لنيويورك في منظمة ترامب عن أدلة، يبدو أنها تؤسس لممارسات التهرب الضريبي، وخاصة المبالغة ثم التقليل من قيمة بعض الأصول، وفق ما...
19/01/2022
يكلف التهرب الضريبي في العالم من جانب الشركات والأفراد سنويًا الدول 427 مليار دولار، لصالح الملاذات الضريبة أو الدول غير المتشددة من الناحية الضريبية،...
20/11/2020
صادرت الشرطة المالية الإيطالية أصولًا قيمتها مليون يورو من رجل أعمال ادعى في دائرة الضرائب أنه فقير ولكن تبيّن أنه يملك سيارة "فيراري" وزورق طوله 12 م...
16/10/2020
أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن ملك إسبانيا السابق، خوان كارلوس، الذي فر من بلاده إثر فضائح بالفساد، يقيم الآن في أحد أغلى الفنادق في العالم بالعاصمة ال...
08/08/2020
يدعى أكثر من 7 ملايين ناخب تونسي بعد غد، الأحد، لانتخاب رئيس جديد للبلاد في أعقاب حملة انتخابية اتسمت بالتشويق إلى آخر يوم فيها بين المرشحين نبيل القر...
11/10/2019
قرّر قيس سعيّد المرشح للدورة الرئاسية الثانية اليوم، السبت، عدم القيام بحملته الانتخابية أمام مه استمرار توقيف منافسه نبيل القروي بتهم غسل أموال وتهرب...
05/10/2019
يتنافس في الدورة الثانية المرشح المستقل وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، ورجل الأعمال نبيل القروي الموقوف بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي.
03/10/2019
أفادت تقارير صحفية، بأن المحكمة المركزية في العاصمة الإسبانية، مدريد، قررت إغلاق القضية المرفوعة ضد ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، بسبب تهمة التهرب ال...
01/10/2019
قضت محكمة فرنسية، اليوم الأربعاء، بإلزام بنك "يو بي إس" السويسري، دفع 3.7 مليار يورو، لتورطه في إخفاء أموال ضريبية لأثرياء فرنسيين
20/02/2019
ذكرت تقارير صحفية، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، قبل عقوبة السجن لعام واحد بعدما اعترف بذنبه في قضية التهرب الضريبي بإسبانيا
05/02/2019
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
