كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية وعدد من وسائل الإعلام الدولية يوم أمس الأحد خفايا السرية المصرفية في سويسرا بعد وصولها الى معلومات سربها خبير المعلوماتية، أرفيه فالشياني، الذي كان موظفا في مصرف «اتش اس بي سي» في جنيف.
والفضيحة التي تعرف ب'سويس ليكس' تلقي الضوء على ممارسات التهرب الضريبي فتكشف تفاصيل اللآلية التي اعتمدها مصرف «اتش اس بي سي» في سويسرا لمساعدة عدد من عملائه على اخفاء اموال غير مصرح بها.
وعلى مدى سنوات عديدة بقيت المعلومات التي نسخها أرفيه فالشياني، المهندس المعلوماتي الذي كان يعمل في الفرع السويسري للمصرف البريطاني، حكرا على القضاء وعلى بعض المصالح الضريبية ولو أن بعض العناصر تسربت الى الصحافة.
وحصلت صحيفة لوموند على المعطيات المصرفية لأكثر من مئة الف من عملاء المصرف ووضعت المعلومات في تصرف الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين في واشنطن، الذي تقاسمهم بدوره مع وسائل إعلام دولية اخرى.
وأوضحت الصحيفة ان عددا من الشخصيات الفرنسية والاجنبية استخدمت هذه الآلية للتهرب الضريبي.
ومن ابرز الأسماء التي وردت في مختلف وسائل الإعلام العاهل المغربي محمد السادس والعاهل الاردني عبدالله الثاني فضلا عن شخصيات من عالم الأزياء والاستعراض والرياضة.
كما نشرت صحيفة «لو تان» السويسرية أسماء شخصيات سياسية أو على علاقة بالأوساط السياسية مثل رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الاسد والوزير المصري السابق للتجارة والصناعة رشيد محمد رشيد الذي حكم عليه في حزيران(يونيو) 2011 بالسجن خمس سنوات بتهمة إهدار المال العام لاختلاسه أموالا مخصصة للتنمية في مصر.
ومن جهتها ذكرت صحيفة «لوموند» أن جاك ديسانج، مؤسس شبكة صالونات تصفيف الشعر، والذي كان يملك بحسب البيانات التي اطلعت عليها لوموند، حسابا في الفرع السويسري لمصرف اتش اس بي سي بقيمة وصلت الى 1,6 مليون يورو بين 2006 و2007.
وأشارت لوموند إلى أنه من العملاء الذي عمدوا بعد ذلك الى تسوية أوضاعهم دفع غرامة.
كما ذكرت الصحيفة أن الفكاهي الفرنسي، غاد المالح، الذي كان يملك بحسب الصحيفة، حسابا صغيرا في جنيف كانت المبالغ المودعة فيها تتجاوز بقليل 80 الف يورو بين 2006 و2007.
ولم يكن من الممكن الاتصال بالمصرف في الوقت الحاضر.
غير ان لوموند نشرت على موقعها ردا من «إتش أس بي سي» أفاد فيه المصرف أنه يقر بـ'مخالفات ماضية' لكنه يؤكد انه قام منذ سنوات بمبادرات كثيرة لمنع اللجوء الى خدماته للتهرب الضريبي او لتبييض أموال.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القائمة تشمل 6200 حسابا لإسرائلييين تضم حوالي 10 مليار دولار. موضحة أن إسرائيل تحتل المكان السادس في البنك من حيث عدد الحسابات. ومن بين أصحاب الحسابات الحاخام دافيد بينتو الذي يمتلك حسابات أودع فيها ما يقارب 2.3 مليون دولار(المعطيات حتى نهاية عام 2007).
التعليقات