اعتقال 15 مشتبها بتبييض الأموال بينهم عربي من النقب

اعتقال 15 مشتبها بتبييض الأموال بينهم عربي من النقب
(صورة توضيحية)

اعتقلت الشرطة صباح اليوم الإثنين، 15 شخصا من عدة مناطق في البلاد بينهم عربي من النقب، وذلك للاشتباه بالضلوع في "جرائم المخدرات والتجارة بها وتبييض أموال بقيمة عشرات ملايين الشواقل".

ويستدل من المعلومات المتوفرة أن "الشرطة نفذت حملة المداهمة والاعتقالات بعد نحو عام من التحقيقات السرية التي أجرتها بالتعاون مع سلطة الضريبة والسلطة لمنع تبييض الأموال".

وتدور التحقيقات حول "شبهات تنفيذ جرائم تبييض الأموال داخل وخارج البلاد وتحويل الأموال بأساليب مختلفة شملت تجاوزات جنائية، إضافة إلى عدم دفع مستحقات الضريبة من قبل المشتبهين".

وبحسب ملف القضية فإنه "خلال حملة المداهمة وتنفيذ الاعتقالات جرى تفتيش منازل وسيارات المشتبه بهم وضبط مواد ومستندات مختلفة ذات علاقة، واحتجزت عدة سيارات فارهة ومبالغ مالية، إذ من المقرر تقديم طلب مصادرتها لاحقا، كما جرى ضبط مستندات ذات صلة في محل صرافة وتبديل نقود في تل أبيب".

إلى ذلك، من المزمع تنفيذ اعتقالات لمشتبهين إضافيين لاحقا ومواصلة التحقيق بالقضية.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018