اعتقلت السلطات الأمريكية رجل أعمال تركيا مولود في إيران، لاتهامه بالاشتراك مع آخرين في تحويل مئات الملايين من الدولارات للحكومة الإيرانية أو لكيانات أخرى، في إطار مخطط للتحايل على العقوبات الأمريكية ضد طهران.
وقال مدعون أمريكيون، يوم أمس الاثنين، إن رضا ضراب (33 عاما) وجه له اتهام في لائحة اتهام، قدمت إلى محكمة اتحادية في مانهاتن، مع واحدة من موظفيه وتدعى كاميليا جمشيدي وحسين نجف زاده، وهو مسؤول كبير ببنك ملت في إيران.
وجاء ذلك عقب شهرين من خروج إيران من عزلة اقتصادية استمرت لسنوات بعدما رفعت قوى عالمية بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات عن البلاد مقابل فرض قيود على برامج طهران النووية.
وكان ضراب لفت الانتباه في السابق عندما احتجز لشهرين في تركيا في بداية 2013 دون توجيه اتهامات في إطار تحقيقات في فساد.
وتشير لائحة الاتهام الأمريكية إلى أن ضراب الذي يحمل الجنسيتين التركية والإيرانية، يملك ويشغل شبكة من الشركات في تركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، من بينها شركة رويال هولدينج أيه.إس. التي تعمل بها جمشيدي.
وأضافت لائحة الاتهام أن ضراب وجمشيدي ونجف زاده تآمروا للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران من خلال إخفاء معاملات لصالح الحكومة الإيرانية وكيانات إيرانية.
وقال الادعاء إن الثلاثة ساعدوا في الفترة من 2010 إلى 2015 شخصيات وكيانات إيرانية، بما في ذلك بنك ملت، أحد أكبر البنوك الإيرانية، في التحاليل على العقوبات الأمريكية من خلال إجراء معاملات مالية عبر شركات تركية وإماراتية.
اقرأ/ي أيضًا | هل يلغي ترامب الاتفاق النووي مع إيران بحال فوزه بالرئاسة؟
التعليقات