اعتقال مجموعة احتيال إسرائيلية ثانية عملت في الولايات المتحدة وجنت أرباحا طائلة

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم عددا من المشتبه بهم في عمليات احتيال واسعة على سلطات الضرائب في الولايات المتحدة.

وحسب الشبهات قامت المجموعة بعمليات احتيال منهجية استهدفت سلطات الضرائب الأمريكية، وجنوا أرباحا تقدر بعشرات ملايين الدولارات.

واعتمدت عمليات الاحتيال على تقديم طلبات استعادة ضرائب باسم مواطنين أمريكيين وتحويل الأموال إلى حسابات في بنوك إسرائيلية.

يقف على رأس المجموعة مواطن أمريكي الذي قام بتقديم طلبات استعادة ضرائب باسم سجناء أمريكيين في السجون الفدرالية دون علمهم، وسجل في البيانات المقدمة حسابات بنكية يدسرها شركاؤه الإسرائيليون.

وكانت الشرطة قد كشفت في سبتمر أيلول الماضي عن عمليات احتيال قامت بها مجموعة أخرى واعتقلت 9 من أفراد المجموعة قبل نحو ستة شهور، واعتقلت الشهر الماضي عددا من المشتبه بهم.

ويتبين من التحقيقات أن المجموعة عملت من داخل مبنى البورصة في مدينة "رامات غان" وأقامت شبكة للاحتيال على مسنين أمريكيين. وكان أسلوبهم لجني الأرباح هو إبلاغ المسنين الأمريكيين هاتفيا بأنهم فازوا في سحب اللوطو الأمريكي وطلبوا منهم تحويل رسوم تلقي الجائزة. وجنوا أرباحا تقدر عشرات ملايين الدولارات خلال السنوات الأربع الماضية.