اعتقال 20 شخصا بينهم عرب للاشتباه بالنصب والاحتيال

داهمت الشرطة، صباح اليوم الأربعاء عدة مناطق في البلاد واعتقلت 20 شخصا بينهم 4 عرب من يافة الناصرة وطمرة والطيرة.

وبحسب ادعاء الشرطة فقد "عمل المشتبه بهم في شبكة جنائية دولية عملت بصورة منظمة ومحكمة، والضلوع في شبهات النصب والاحتيال والحصول على أغراض بالتزييف الخطير والتآمر لتنفيذ جريمة وتجاوزات ضريبية وتبييض أموال وإدارة تنظيم جنائي على مستوى دولي، مركزه في إسرائيل، منذ نحو العام والنصف وبمبالغ مالية ضخمة وخيالية".

وأشارت إلى أنهم "حصلوا هذه المبالغ بالتهديد والابتزاز تحت التهديد ضد شركات مختلفة في دول مختلفة في العالم، ومن ثم كان يتم تحويل إيرادات الاحتيال بواسطة بنوك ومصارف دولية مختلفة. واستخدم المشتبهون خلال عملهم تطبيقات وأساليب وطرق هندسية مجتمعية مختلفة عبر الإنترنت وأجهزة حوسبة وقدموا في عروض وهمية واحتالوا على شركات دولية عديدة بطرق ملتوية ومختلفة، ومن ثم قاموا بتبييض مدخولاتهم من الأموال، إضافة إلى قيامهم، على ما يبدو، في استخدام أسماء شركات معروفة وكذلك انتحلوا أدوار أصحاب مناصب وهمية فيها، وزوروا مستندات ووثائق واستخدموا أشخاصا آخرين لفتح حسابات مصرفية في العالم بدلا منهم، مقابل تلقي المأجورين مبالغ نقدية مقابل أجور ودفعات مقابل حماية منفذي الاحتيالات ومصالحهم، ونفذوا عمليات ابتزاز تحت التهديد".

إلى ذلك من المزمع النظر بطلب تمديد اعتقال المشتبهين لاحقا في محكمة الصلح في ريشون لتسيون.