اعتقلت الشرطة الإسرائيلية خمسة أشخاص من سكان مدينة الطيرة بشبهة الاحتيال على شركات استثمار وارتكاب مخالفات ضريبية تقدر بملايين الشواكل.
ووفقا للشرطة وسلطة الضرائب فإنّه "اعتقل أفراد الوحدة لمكافحة الاحتيال، صباح اليوم، الإثنين، بالتعاون مع أفراد من 'حرس الحدود' خمسة أشخاص من سكان طيرة المثلث (24 و26 و35 و40 و42 عاما) بشبهة ضلوعهم في جرائم الاحتيال، وغسل الأموال، وعدم الإبلاغ عن مدخولات بموجب قانون ضريبة الدخل، والتزوير، كل منهم وفق دوره في الجرائم المذكورة. وخلال تفتيش منازلهم، صادرت الشرطة أجهزة حاسوب، ومعدات أخرى".
وأضافت الشرطة وسلطة الضرائب أنه "وفق الاشتباه، قام المشتبهون بتزوير تصريح إعفاء ضريبي من سلطة الضرائب، وبالتالي تمكنوا من تلقي ملايين الشواكل لزبائنهم من صناديق التقاعد وصندوق الاكتمال من شركات الاستثمار دون دفع الضرائب. كما تبين من التحقيق أن المشتبهين الرئيسيين سرقوا بعض أموال الصناديق، ووضعوها في حساباتهم، وقاموا أيضًا بتحويل الأموال إلى حسابات أخرى لإخفاء آثارهم."
وأشارتا إلى أن "أفراد وحدة مكافحة جرائم الاحتيال في لواء الساحل أجروا تحقيقا، بالتعاون مع سلطة الضرائب، والمخمن العام في لواء حيفا والشمال، في القضية، العام الماضي، إذ تم جمع عشرات الإفادات من الزبائن الذين تم استرداد أموال من أجلهم، ومن موظفي سلطة الضرائب الذين شهدوا بأن المستندات التي استخدمها المشتبهون مزورة".
اقرأ/ي أيضًا | اتهام أحد سكان أم الفحم بالابتزاز والتهديد
ومن المزمع إحالة عدد من المشتبهين، في وقت لاحق من اليوم، إلى محكمة الصلح في عكا، للنظر في طلب الشرطة تمديد توقيفهم على ذمة التحقيق في الشبهات المنسوبة إليهم.
التعليقات