وسائل إعلام إسرائيل تنشر برتوكول جلسة اللجنة الوزارية الفرعية التي يترأسها نتنياهو لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي. إصدار قرارات بينها "العمل فورا"...
03-08-2023
اعتقلت الشرطة 12 شخصا من منطقة شمالي البلاد، بشبهة جباية الإتاوة (الخاوة) وغسل الأموال وجمع المعلومات عن أصحاب الأعمال الذين يتم ابتزازهم تحت غطاء أن...
داهمت الشرطة وسلطة الضرائب منزل أصحاب شركة للملابس في شفاعمرو، ونسبت تهمة التهرب الضريبي لأحد الأشخاص، كما ادعت الشرطة أنه خلال الاقتحام ألقيت أوراق ن...
02-08-2023
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عددا من الأشخاص من مدينة الطيبة بشبهة "غسل الأموال والتهرب الضريبي".
30-07-2023
زعمت الشرطة أنه "ضُبط أكثر من 2.6 مليون شيكل نقدًا قبل أن يتم غسلها بعد مداهمة محل لمواد البناء في مدينة شفاعمرو يشتبه في استخدامه لغسيل الأموال من ال...
28-07-2023
خمس دول خليجيّة ترفع أسعار الفائدة، بعد أن رفع الفيدرالي أمس الأربعاء، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر عند نطاق 5.25...
27-07-2023
68% من الشركات الناشئة الإسرائيلية (ستارت-أب) "بدأت في اتخاذ خطوات قانونية ومالية فعلية، مثل السحب من الاحتياطيات النقدية ونقل موقع المقر الرئيسي إلى...
23-07-2023
تساهم إدارة الأموال في تحديد الأفراد لاحتياجاتهم المالية الأساسية وبالتالي إمكانية إلغاء المصاريف غير الضرورية وإدخار بعض الأموال للحالات الطارئة أو ل...
وفقا للائحة الاتهام "في إحدى الحالات، حصل المتهم على تفاصيل رجل أعمال لديه رخصة عمل وفواتير، وطبع دفتر فواتير وإيصالات وختمها باسم رجل الأعمال دون علم...
18-07-2023
خصص الاتحاد الدولي مبلغ 152 مليون دولار لأول بطولة كأس عالم للسيدات يشارك فيها 32 فريقا. وتغطي هذه الأموال الجوائز وإعداد الفرق ومساعدات لأندية اللاعب...
11-07-2023
يأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من عودة السفير الإسرائيلي دافيد غوفرين، إلى منصبه على رأس مكتب الاتصال في المغرب، بعدما استدعي إلى تل أبيب للتحقيق معه بته...
09-07-2023
"صوّر المتهم لقطات شاشة لأصحاب الشكوى يزعم أنها وثائق للتحويلات المصرفية إلى أصحاب الشكوى، دون تحويل الأموال إليها. تلقى المتهم عن طريق الاحتيال مبالغ...
04-07-2023
جاء ذلك عقب انتهاء التحقيقات في قضية نيغريرا، التي يواجه فيها برشلونة اتهامات بدفع أموال لمسؤول سابق في منظومة التحكيم للحصول على خدمات سرية.
01-07-2023
غالانت يدعي قطع تدفق أموال تقدر بملايين الدولارات، لصالح حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ومصادرتها ونقلها إلى خزينة دولة إسرائيل، ب...
27-06-2023
عثر المحققون على الأموال أثناء عمليات تفتيش منزل في لايدسخيندام ومقرا تجاريا في روتردام، وصادروا رصيدا بنكيا بقيمة نحو 750 ألف يورو، بحسب مزاعم النياب...
26-06-2023
اعتقلت الشرطة، صباح اليوم، ثلاثة أشخاص من سكان مدينة كفر قاسم، بشبهة التزوير والاحتيال في مباريات (التوتو) والحصول على أكثر من 5 ملايين شيكل.
21-06-2023
وفقا للشرطة "ألقي القبض على شقيقين وآخرين من بلدة البقيعة بالشمال للاشتباه في قيامهم بأعمال احتيالية ضد سلطات الدولة بينها التأمين الوطني ووزارة الصحة...
19-06-2023
بدأ الصحبي عتيق (64 عاما)، النائب بالبرلمان السابق، إضرابه عن الطعام منذ 32 يوما للاحتجاج على توقيفه في أيار/مايو الفائت ووجهت له تهمة تبييض الأموال.
12-06-2023
مسؤول في البيت الأبيض ينفي التقارير حول اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق مرحلي مؤقت بشأن المشروع النووي الإيراني، يتضمن تجميد التخصي...
08-06-2023
وفقا للائحة الاتهام "أحد سكان الناصرة وأصله من قطاع غزة، يدعى نسيم نصر، قطن في المدينة منذ أربع أعوام دون تصريح وبشكل غير قانوني، حوّل أموالا خلال هذه...
04-06-2023
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
