رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى مدنية في نيويورك لاستعادة 480 مليون دولار من 3 مؤسسات مالية لبنانية مرتبطة بحزب الله.
وتصنف الخارجية الأمريكية حزب الله منذ العام 1997 بأنه منظمة "إرهابية".
وتزعم الوزارة في دعواها بوجود "مخطط" عمد خلاله، على حد قولها، البنك اللبناني الكندي ومركزين للصيرفة هما"حسن عياش للصيرفة" و"إليسا هولدنغ" وكل من فروعها وتوابعها، إلى "استخدام النظام المالي الأمريكي لتبييض عائدات مخدرات وعائدات جنائية أخرى عبر غرب إفريقيا ومن ثم إلى لبنان".
وتقول الوزارة ان أصول المؤسسات المالية الثلاث، وأصول ما يزيد عن 30 تاجر سيارات أمريكي وشركة شحن أمريكية، والكيانات المرتبطة بها، والتي سهلت هذا المخطط، ستفرض عليها عقوبات.
ونقلت الوزارة عن مسؤولين قولهم ان الأموال حولت من لبنان إلى الولايات المتحدة لشراء سيارات مستعملة ومن ثم نقلها إلى غرب أفريقيا، فيما حول مال مبيعات السيارات وعائدات تجارة المخدرات إلى لبنان عبر قنوات تبييض أموال يسيطر عليها حزب الله. وأشارت إلى ان حزب الله أخذ حصصاًً من المال.
وسبق أن وصفت وزارة الخزانة الأمريكية البنك الكندي اللبناني في شباط /فبراير الماضي، بأنه "مبعث قلق بالغ في عمليات غسل الأموال". ومنذ ذلك الحين، اندمج البنك المملوك ملكية خاصة مع الفرع اللبناني لبنك سوسيتيه جنرال.
وطالب ممثلو الإدعاء الآن بمصادرة موجودات البنك بسبب المخالفات المزعومة.
ونفى رئيس مجلس إدارة البنك جورج زرد أبو جودة أي علاقة مع حزب الله.
التعليقات