خسائر إفريقيا من التدفّقات الماليّة غير المشروعة بلغت 90 مليار دولار في 2020 ما يمثّل 3.7 بالمئة من الناتج الاقتصاديّ الإجماليّ للقارّة...
10:03
مع تشديد الهيئات التنظيميّة قبضتها على سوق الفنّ، طوّر غاسلو الأموال طرقًا أكثر ابتكارًا في أساليبهم، ومع ذلك، قد توفّر التكنولوجيا أيضًا حلولًا لمكاف...
07:09
غالانت يدعي قطع تدفق أموال تقدر بملايين الدولارات، لصالح حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ومصادرتها ونقلها إلى خزينة دولة إسرائيل، ب...
07:06
شتبه المحققون الفرنسيون في أن سلامة راكم أصولا عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي احتيالي معقّد وإساءة استخدامه أموالا عامة لبنانية على نطاق واسع.
06:05
أصبحت العملات المشفّرة وسيلة شائعة للتبادل بين المجرمين لأسباب مختلفة، منها أنّها توفّر خاصيّة إخفاء الهويّة والخصوصيّة، ممّا يجعل من الصعب على الحكوم...
11:03
قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام بحق عضو الكنيست عن الليكود ورئيس الائتلاف الحكومي الأسبق، دافيد بيتان، تشمل تهما بتلقي رش...
08:07
تنظر الوكالة الوطنيّة لمكافحة الجريمة في بريطانيا (إن سي إيه) في تقرير يتّهم حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، وشركاءً له بالفساد وغسل الأموال.
05:04
كشف تسريب كبير للغاية لوثائق بنوك، خلال الأعوام 2012 – 2014، عن تحويل الصناعات الجوية الإسرائيلية 155 مليون دولار على الأقل إلى شركتين ارتبط اسمهما بغ...
11:09
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين اليوم، الخميس، أحكاما في سبع قضايا غسل أموال، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (بنا).
06:08
قدّمت المصارف الألمانية طلبًا من السلطات النقديّة الفدراليّة، بالسماح لها بتقديم الخدمات الماليّة للمُتعاملين في العملات الرقميّة
09:02
وضعت بعض الدّول في الاتّحاد الأوروبي، مسؤولية المراقبة لعمليّات غسيل الأموال القذرة صوب أعينها، وذلك على اثر العديد من الفضائح التي هزّت بعض بنوك الات...
04:11
القائمة السوداء تشمل 23 دولة متهمة بالتعاون في تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وللانضمام لهذه القائمة أثر سلبي على سمعة المدرجين فيها، وسيتعين على بنوك ا...
01:02
عثرت الشرطة الهولندية على 350 ألف يورو (400 ألف دولار) في غسالة ملابس في منزل شخص، اعتقلته للاشتباه في غسيل الأموال.
11:11
وبحسب ما نقلته إذاعة "كادينا سير"، فإن ميسي مطلوب للتحقيق في الأرجنتين بسبب التبرعات التي قٌدمت إلى مؤسسة "ليو ميسي" الخيرية، في مسقط رأسه
01:11
جاء في شكوى قدمت إلى مراقب الدولة أنه في السنتين 2014 و 2016 كانت ميزانية الجمعية تصل إلى 2 مليون شيكل، بينما في انتخابات الكنيست العشرين ارتفعت ووصلت...
04:10
كشفت تقارير صحافية ودراسة أميركية عن وجه آخر قاتم لمدينة دبي، الإمارة المترفة التي تستقطب المستثمرين والأثرياء ورؤوس الأموال من جميع أنحاء العالم، يعر...
02:06
تسعى الحكومة الإسرائيلية لتبني خطة إصلاح اقتصادي جديد، بموجبه يتم تحديد المبلغ الذي يمكن دفعه نقدًا، سواء في الصفقات بين الأشخاص أو في الصفقات بين الأ...
12:12
قضت محكمة يونانية، اليوم الثلاثاء، بسجن وزير الدفاع الأسبق، إكيس تسوهاتسوبولوس، 19 عامًا مع الأعمال الشاقة، بعد إدانته بتهم غسيل أموال وقضايا فساد أخر...
10:10
تقول "القناة الثانية" في تقريرها، إن الشرطة توجه لهم تهمة الاحتيال وغسيل الأموال و"التنسيق فيما بينهم" من أجل تمرير صفقات مع شركات مدنية لاقتناء مستلز...
08:10
في خضم تحقيق جارٍ بشأن غسيل أموال، سلّم نجم هوليوود، الممثل الاميركي، ليوناردو ديكابريو، جائزة أوسكار فاز بها الممثل مارلن براندو.
06:06
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
