-
31-10-2010
ساسون ترى في الاقتراح محاولة «تبييض البناء الاستيطاني» في الضفة الغربية بما يتعارض مع التقرير الذي قدمته قبل أكثر من سنة وحظي على مصادقة حكومة أرئيل...
يجري فحص شبهات أخرى تتصل بـ "خرق الأمانة، والتخطيط لارتكاب جريمة، والحصول على أشياء عن طريق الخداع، مخالفة قانون تمويل الأحزاب وقانون منع تبييض الأموا...
الشرطة ستوصي بإدانة وزير الخارجيّة أفيغدور ليبرمان بتلقي الرشوة، وتبييض أموال وعرقلة التحقيق.
"إدارة وعضوية منظمة إجرامية وتمويل عمليات وتبييض أموال والإبتزاز بالتهديد (أي إعلان المسؤولية عن عمليات كمحاولة لإبتزاز إسرائيل للإنسحاب من الأراضي ال...
"زيارة أشكنازي مهمة في ظل الأوضاع السياسية المتوترة، وجاءت لتعزيز الثقة بالأجهزة الأمنية الفلسطينية، والاطلاع على عملها وعلى الوضع الأمني مباشرة"..
04-10-2010
التهم السابقة: الرشوة والغش والخداع وتبييض الأموال والفساد الإداري والتهرب من دفع الضرائب..
02-03-2010
"منظمات خيرية" يهودية كانت تقوم بعملية تبييض أموال لمنظمات الجريمة في الولايات المتحدة عن طريق إسرائيل مقابل خصم عمولة تصل إلى 10%..
24-07-2009
أفرجت سلطات الاحتلال ظهر اليوم عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك بعد قضاء ثلاث سنوات في السجون الإسرائيلية على خلفية عضوته في حركة حماس ....
23-06-2009
تقديرات عناصر مطلعة على مواد التحقيق تشير إلى أن هناك ما يكفي من الإدلة لتقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان بتهمة تبييض الأموال، وقد تضاف إليها الرشوة أيضا....
09-03-2009
مصادر أمنية إسرائيلية: حصل في الآونة الأخيرة تقدم في عمل قوات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وخاصة في مجال "مكافحة الجريمة وتبييض الأموال لحركة ح...
06-09-2008
أوصت الشرطة الإسرائيلية في ختام تحقيقاتها مع وزير المالية المستقيل، أفراهام هرشزون، بتقديمه إلى القضاء، بتهم الاختلاس وتبييض الأموال وخيانة الأمانة.
03-09-2007
مئات ملايين الدولارات، تتعدى قيمتها المليار شيكل، تمّ "تبييضها" في فرع لبنك "هبوعليم" في شارع "هيركون" في تل أبيب، وفي شركة الائتمانات التابعة للبنك.
06-03-2005
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
