نسبت النيابة في لائحة الاتّهام إلى المشتبهين، كل بحسب دوره، "ارتكاب عدّة مخالفات تتعلّق بالفساد، منها الحصول على رَشَاوَى، الاحتيال وخيانة الأمانة، ال...
04:03
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم، عن اعتقال 14 شخصا من الرملة وبلدات أخرى بشبهة "ارتكاب جرائم عنف وإضرام النار وابتزاز بغية الاستيلاء على عقارات"،.
11:01
ذكر مصدر قضائي، أن الحجار "ختم تحقيقاته الأولية مع سلامة، وأحاله موقوفا على النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي ادعى عليه بجرائم ’اختلاس أموا...
11:09
"إل تشابو" كان يُعتبر أقوى تاجر مخدّرات في العالم إلى أن أوقفته السلطات المكسيكية في 2016 وسلّمته إلى الولايات المتحدة في 2017.
08:09
أدرجت الوزارة سبعة أشخاص وشركات ضمن قائمة العقوبات التي تهدف إلى الحد من أنشطتهم التجارية، وقطعهم عن شبكات التمويل، وتتيح مصادرة ممتلكاتهم بموجب القوا...
12:09
وفقا للائحة الاتهام "في إحدى الحالات، حصل المتهم على تفاصيل رجل أعمال لديه رخصة عمل وفواتير، وطبع دفتر فواتير وإيصالات وختمها باسم رجل الأعمال دون علم...
10:07
بدأ الصحبي عتيق (64 عاما)، النائب بالبرلمان السابق، إضرابه عن الطعام منذ 32 يوما للاحتجاج على توقيفه في أيار/مايو الفائت ووجهت له تهمة تبييض الأموال.
09:06
أشارت الخزانة الأميركية إلى أنّها تشتبه هذه المرة بضلوع أكثر من خمسين جهة، بين أفراد وشركات، في مساعدة أحمد على الالتفاف على العقوبات الأميركية.
12:04
القاضي اللبناني، رجا حاموش، "ادعى على كل من سلامة وشقيقه ومساعدته ماريان الحويك، وكل من يظهره التحقيق، بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال...
02:02
نقل البيان عن الادّعاء العام في المحكمة قوله إنّ المتّهم زوّد قبل سبع سنوات مشغّليه السعوديين بيانات تتعلّق بمستخدمين لتويتر معارضين للمملكة مقابل حصو...
08:12
قال الغنّوشي في تصريحات لصحافيّين عند وصوله مقرّ المحكمة إن "هذه القضيّة زائفة كالقضايا الأربع التي سَبقتها، ويُراد منها صرف أنظار المجتمع التونسي عن...
06:11
وصل قاض وعناصر في جهاز الدرك الفرنسي إلى إسرائيل بصفة مراقبين، في إطار تحقيق في عملية احتيال في فرنسا أفضى إلى توقيف مشتبه بهم بتبييض أموال بعشرات ملا...
11:08
الشرطة الإسرائيلية تعتقل ثلاثة مشتبهين مركزيين في القضية، وأوقفت آخرين للتحقيق، بشبهة تنفيذ عمليات احتيال من داخل إسرائيل ضد خزينة الدولة الفرنسية، وس...
أطلق القضاء التونسي، الثلاثاء، سراح رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، بعد استجوابه بتهم تبييض أموال، في جلسة تحقيق تأتي قبيل أيام من استفتاء شعبي على مش...
11:07
أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية "يوروجاست"، اليوم الإثنين، أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، جمّدت أصولًا لبنانية بقيمة 120 مليون يورو، إثر تحقيق في...
05:03
وجهت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، اليوم الإثنين تهما لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بـ"الإثراء غير المشروع" و"تبييض الأموال"...
03:03
مددت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الثلاثاء، اعتقال شرطي لمدة 6 أيام بشبهة إغلاق ملفات تحقيق مقابل حصوله على رشاوى في مدينة طمرة.
11:11
ساعر: توسيع صلاحيات المحاكم الاقتصادية، بحيث تشمل مخالفات تبييض الأموال والضرائب، خطوة هامة في محاربة المنظمات الإجرامية والمال الأسود والمخالفات الاق...
وفقا للائحة الاتهام، فإنه خلال السنوات 2011 – 2017، أثناء توليه منصب نائب رئيس بلدية ريشون لتسيون، وكعضو كنيست وكرئيس للائتلاف، دفع بيتان مصالح مبادري...
03:08
عضو الكنيست السابقة فاينا كيرشنباوم، من حزب "يسرائيل بيتينو"، أدينت بسلسلة مخالفات تلقي رشوة وتبييض أموال والاحتيال وخيانة الأمة إلى جانب مخالفات لقان...
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
