"إل تشابو" كان يُعتبر أقوى تاجر مخدّرات في العالم إلى أن أوقفته السلطات المكسيكية في 2016 وسلّمته إلى الولايات المتحدة في 2017.
16-09-2023
أدرجت الوزارة سبعة أشخاص وشركات ضمن قائمة العقوبات التي تهدف إلى الحد من أنشطتهم التجارية، وقطعهم عن شبكات التمويل، وتتيح مصادرة ممتلكاتهم بموجب القوا...
13-09-2023
القاضي اللبناني، رجا حاموش، "ادعى على كل من سلامة وشقيقه ومساعدته ماريان الحويك، وكل من يظهره التحقيق، بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال...
23-02-2023
طلبت النيابة العامة التمييزية في لبنان، اليوم الخميس، الادعاء على حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بعد انتهاء تحقيقات أولية تجريها منذ عام بشأن ثروته، على...
09-06-2022
اعتقلت السلطات اللبنانية، 16 شخصًا غالبيتهم سوريون، للاشتباه بقيامهم بأعمال صرافة غير شرعية وتحويل أموال إلى سورية، بحسب ما أعلن الجيش اللبناني في بيا...
16-05-2020
فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا ضد شركتي السايبر واعتقلت، اليوم، عددا من المشتبهين في قضية، جرى حظر النشر عن تفاصيلها، ونفذت عمليات تفتيش في مكاتب الشر...
15-09-2019
وفقا لبيان صادرت شرطة الأموال الإيطالية "أصولا قيمتها عشرات ملايين اليورو من مجموعة كامورا المتورطة في تهريب الكوكايين".
30-09-2016
قدمت النيابة الإسرائيلية العامة في القدس المحتلة، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد سيف الدين عبد النبي، وهو من سكان القدس المحتلة، تزعم فيها أنه التقى مع...
21-08-2016
ندد الكرملين، اليوم الإثنين، بتسريب "وثائق بنما" حول تهريب الأموال والتهرب من الضرائب لشخصيات كبرى، معتبرا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين...
04-04-2016
كشفت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية مع عشرات من وسائل الإعلام العالمية، تورط العديد من زعماء دول ورياضيين وسياسيين وأصحاب شركات في شبكة تهري...
اعتقلت الشرطة 6 مشتبهين بتبييض أموال، نصب واحتيال في مجال بيع التبغ وتهريبه إلى البلاد عن طريق الغش والخداع.
01-02-2016
قال مسؤول كبير، في مقابلة أمس الثلاثاء، إنّ المكسيك فتحت تحقيقًا بشأن غسل أموال، يتعلّق بالممثّلة التي ساعدت نجم هوليوود، شون بن، على إجراء مقابلة مع...
20-01-2016
خبراء: التهريب يعود بالكثير من الأموال لذلك فإن المهربين سيجدون دائما السبل المناسبة، ولذلك من المستحيل حل المشكلة بالقوة
22-04-2015
قالت صحيفة بيلد الألمانية صباح اليوم الاثنين، إن قائمة الإصلاحات التي ستقدمها الحكومة اليونانية اليوم الاثنين لمنطقة اليورو ستدر على خزينة أثينا أكثر...
23-02-2015
يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية(الكابينيت) جلسة صباح اليوم لبحث المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار مع فصائل المقاومة الفلسطينية،...
15-07-2014
قامت الشرطة الإسرائيلية باعتقال ضابط من مصلحة السجون الإسرائيلية بالإضافة إلى إسرائيلي آخر، وذلك بشبهة ضلوعهما في تهريب هواتف خلوية للأسرى الفلسطينيين...
20-06-2012
واعتبرت الحملة، صدور أحكام البراءة على مساعدي العادلى ومبارك المتهمين بقتل الشهداء، كان "صدمة هائلة" لأهل مصر، مؤكدة إصرارها على ملاحقة كل من تواطأ و...
07-06-2012
واصدر القضاء السويسري يوم السبت 12 مايو/ايار حكما نهائيا غير قابل للطعن يقضي بالسماح بضم مصر في الدعوى المقدمة للمحكمة الجنائية فى بيلنزولا بسويسرا في...
12-05-2012
"من المتوقع أن يقوم مجلس النواب بتجميد مبلغ يصل إلى 200 مليون دولار، من أموال المساعدات الأمريكية لمصر، بذريعة تواصل عملية تهريب الأسلحة والوسائل القت...
31-10-2010
تمحور اللقاء حول منع تهريب الأسلحة والأموال إلى قطاع غزة، وتعزيز "المحور المعتدل للدول العربية في الشرق الأوسط"، والمفاوضات على المسار الفلسطيني..
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
